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獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(2016/12/22)

1.每月呈報獨立董事內部稽核報告,定期於董事會報告內部稽核業務執行情形,呈報中如有問題立即予以充分說明。
2.監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
(1)稽核主管於每月月底呈當月完成之稽核報告給監察人,監察人若有疑義時,即要求稽核主管說明。
(2)稽核主管皆會列席本公司定期性董事會作內部稽核業務報告,監察人可立即諮詢、溝通稽核業務。
(3)監察人定期審查財務報告,若有疑義可藉由會計主管說明,監察人皆能明瞭同意。