致茂電子 Chroma ATE Inc.

經濟績效
經濟績效

公司治理

本公司董事皆以公司與全體股東長期利益為前提,客觀獨立行使董事職權。我們也深切的了解,越來越多國內外投資法人與重大利害關係人,皆將公司治理與是否設立獨立董事,視為投資與否的重要指標。因此,我們持續遵循公司治理 ( Corporate Governance ) 原則,董事會成員由公司章程與法規要求,由全體股東以投票方式選舉產生,並於董事會下成立各功能性委員會,以強化董事會職能。為落實公司治理並提升董事會功能,我們建立相關績效評估目標,提升董事會運作效率,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。

董事會職能提升

2017年,年度董事會共有七席,其中三席為獨立董事,獨立董事席次占比43%,董事會董事皆為男性,年齡均50 歲以上,並具備豐富的電子產業專業知識與經營背景,大幅強化董事會之獨立性與多元性,能充分發揮策略與指導。董事會議每季至少召開1次,2017年共召開6次董事會,平均出席率達100%。董事長由黃欽明續任,以豐富的專業能力負責制定公司經營決策,進而提升營運績效與主持董事會正常運作。

致茂電子依據公司辦法及《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》,董事之選任應考慮董事會之整體配置,致茂電子董事會組成整體考量包含:營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。同時,董事會也遵循《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》,安排董事至外部進修,詳細進修項目可參考本公司 2017 年度年報 P20 說明。2017 年董事進修主題包括:(1) 企業財務危機預警 (2) 董監事會運作實務 (3)健全公司治理等 (4) 租稅變革之趨勢等課程。

董事會審核企業經營績效及討論重要策略議題,包含經濟、環境和社會衝擊、風險與機會等。董事會之重要決議,公布於臺灣證券交易所公開資訊觀測站。公司章程、董事會議事規則、董事薪酬、運作情形及對利害關係議案回避之執行情形等資訊,以公平、誠實、透明原則,以供國內外投資者能即時查詢。


財務績效

隨著資訊產業的快速發展,加上各種精密的電子儀器不斷推陳出新,加上科技的日新月異,電子儀器檢測的難度也越來越高。致茂電子長期耕耘量測與自動化檢測領域。公司在工業4.0、太陽能、電動車等領域表現突出亮眼,不只如此,在全球物聯網的趨勢下,如車聯網運用、無線充電、電池、VR (虛擬實境)、AR (擴增實境)等產業的技術發展,各項應用面不斷擴張版圖,此風潮,也將促使廠商投資意願提升,增加設備支出,連動提高相關測試儀器的發展與需求。

公司主要生產量測儀器設備,包括量測及自動化檢測設備,半導體測試解決方案,turnkey solutions等。2017年上半年,營收比重為量測及自動化檢測設備佔66.25%,自動化運輸工程設備佔 17.03%,特殊材料佔13.79%。2017年下半年,公司在電動車與 3D 感測的檢測設備仍持續成長。主要是由於綠色相關產業包含鋰電池和太陽能強勁的擴產需求,也為公司帶來成果豐碩的成績單。美國《EE Times》也曾分析,台灣供應鏈具有彈性,是非常有潛力成為電動車王國。特斯拉(TESLA)首款 Roadster 大約30- 40 % 零件來自台灣供應商,電控系統就出自於致茂製造。而在2017年10月,公司分別投資精密機械產業-兆晟奈米科技,以及半導體產業的純萃材料公司。兆晟奈米科技,主要開發產品為奈米粒子監測設備,切入半導體前段製程檢測,並已獲准進入竹科;純萃材料公司主要產品為中空纖維吸附材料及其吸附模組。

2017年度,全球景氣持續穩定成長,各產業在市場成長的驅動下持續蓬勃發展,各企業持續積極投入產品研發與資本支出以擴充產能滿足多樣化與創新的市場需求,本公司營收和獲利也於2017年度創下創業以來之最高紀錄,去年合併營收達 14,901 百萬元,稅後淨利達 2,558 百萬元,每股盈餘 (EPS)達歷史新高之6.41元,相較於2016年度,營收成長了11%、集團營收成長28%,稅後淨利更成長達50%。

本公司投入整合測試技術與自動化設備多年,近年自動化設備已陸續在各領域中嶄露頭角,創造銷售業績,雖各屬於不同專案性質,但已在多項產業中獲得國際一級廠商認証使用。展望2018年,受惠於3D 感測應用擴充、智慧製造及電動車產業之蓬勃發展,將帶動電子與電源等相關檢測設備需求提升。來自於各項測試自動化設備需求提升及 LD 雷射二極體新測試設備銷售貢獻,將可提升半導體、電池及光子學自動化測試解決方案之銷售數量,預期可為公司帶來較豐碩之營運佳績。


設置薪資報酬委員會,協助評估薪酬水準

致茂電子依《 證券交易法 》設立薪資報酬委員會,2017年共開會2次,由3位獨立董事組成,任期3年。全體薪資報酬委員平均出席率為100%。薪資報酬委員會就本公司董事、監察人及經理人對於薪資薪酬政策與制度和公司經營績效給予評估,以客觀專業的地位,提出分紅提撥比率,對經理人薪酬及公司薪酬政策提出建議,並依據產業競爭環境、公司短期,中期與長期業務目標進行建議。此外,公司固定參與業界或顧問公司的薪資調查,定期檢視薪資福利措施是否符合市場水準,同時設計出具有激勵性的福利制度。員工酬勞及董監酬勞分派提案股東會報告,詳細內容請參考致茂電子年報。

落實誠信經營,保障股東權益

公司本遵循《上市上櫃公司治理實務守則》、台灣證券交易所公司治理中心《公司治理評鑑自評指標 》,制定 (1) 致茂電子公司治理實務守則、(2) 致茂電子誠信經營守則、(3) 致茂電子防範內線交易管理...等規範條約。董事會與管理階層徹底督促並實踐誠信的經營政策,同時落實內部管理及商業活動,秉持誠信經營之準則。2017 年公司並無發生因營運或任一員工違反道德誠信或從事不法事件遭到申訴或舉報。

內部風險控管理制度

致茂電子秉持穩健踏實的經營策略、永續經營的理念,面對全球企業都會面臨的營運性風險、財務性風險、環境風險、資安風險...等,公司已建立風險管理機制,管理對營運及獲利可能造成影響之各種潛在風險,大幅降低本公司之營運風險與危害衝擊,使其在面臨風險時能快速應變,並研擬對應策略與緊急應變措施,減少損失並持續維護利害關係人之利益。

傾聽顧客回饋

致茂電子長期以來始終堅信,創造一個世界級企業的形成需要掌握「創新技術、自有品牌、國際化」三大精神,並追求世界級產品則必須包含「精準、可靠、獨特」三大特性。

滿意度調查表乃是深切瞭解客戶對於本公司在各方面的表現情況之滿意度。此調查表可作為日後績效提升與改善之基本方針,共同創造公司整體競爭力與經營效率。而業務單位透過以下4種語言版本進行問卷調查,包括繁體中文、簡體中文、英文、日文。樣本篩選條件為2017年成交金額達台幣30萬以上客戶。並從產品、行銷活動、業務人員、售後服務四大主題中,進行顧客滿意度調查,總計發出達1300份問卷。

顧客滿意度調查結果

2017年整體顧客滿意度調查結果為「滿意」與平均 4.21分,與過去三年相比較,所有的項目分數都有提升,達到近年最高評分。其中以業務人員與售後服務之滿意度最高。顧客建議從落實定期客戶拜訪並提供完整的產品說明或教育訓練。許多客戶都反映,未來希望能提供更多新商品的資訊和產品體驗活動。公司未來將朝向增加舉辦產品研討會,以體驗行銷的方式,藉此拉近客戶關係並傳遞新產品資訊。針對所有客戶所提出的改善建議,將委由負責之業務人員定期進行追蹤與調整。

另外秉持保密與客戶業務之間往來的機密資訊為本公司的最高原則,除了在員工行為準則中所明訂,所有公司相關機密資訊須進行保密外,廠區的倫理道德規範同時也被規定需落實保密機制,保證所有機密資訊絕不外流。

公協會參與

致茂電子積極參與產業公會與協會活動,透過加入協會或 公會成為會員之具體行動,與同業交流互惠。期待能為電子測 試產業貢獻心力。

本公司2016年加入之公協會清單

  清單明細
1 電機電子工業同業公會(TEMMA)
2 SEMI協會
3 台灣熱管理協會
4 自動光學檢測設備聯盟(AOIEA) 董事長擔任 執委
5 台灣電池協會 董事長擔任 理監事
6 台灣區照明輸出業同業公會
7 台灣精密工程學會(TSPE)
8 桃園市進出口商業同業公會
9 燃料電池與氫能關鍵技術產學聯盟
10 台灣汽車電子產業聯盟
11 中國電池產業聯盟
12 中國廣東省動力電池標委會成員


法律遵循與智慧財產權

專責法務部門,直接向總經理報告

相關簽署或締結的法律文件,皆由專責法務部門審查確認,將可能之風險降至最低或力求本公司及我們的客戶皆能立於雙贏的局面。確保每一項營運活動,皆遵行國內外法規,並以之作為持續營運能力的基礎。在報告期間內,遵行營業秘密法,制定內部管理辦法[機密文件管理辦法]。此外,也因應個人資料保護法,制定內部管理辦法[資訊安全及個人資料保護管理辦法],對於公司營運可能蒐集、處理利用個人資料,不管於求職者、員工、訪客資訊等可能觸及之個資,皆遵行個人資料保護法之規範,訂定相對應遵行辦法,為求絕對保護個人資料及遵行法律規範。

智慧財產權議題:

本公司致力於產品的不斷研發與創新,不斷累積及強化產品的智慧財產權價值與保護。於2017年各項專利申請、公告發證、發明申請、獲證等,均排名本國法人百大之內,相關資訊分別如下:

供應鏈管理

致茂電子係屬資訊電子業中的測試量測儀器產業,產品主要為向上游零組件廠商購入零組件,並於本公司組裝完成,再行銷給客戶。由於產業特性關係,本公司產品品項繁多與客制化,目前供應商資料庫中供應料種達數萬件以上。我們的供應商管理目標是透過對供應鏈的 QCDS評核辦法來展開與交易夥伴的承諾和緊密合作,有效管理彼此往來的資訊流、物流和金流,藉由上下游垂直整合產生的供應鏈綜效,建立一個長期穩定的供應鏈系統,供應商與致茂合作以最低成本創造最高的服務與企業價值。

供應商評鑑小組與承諾書簽署

致茂電子由採購部門協同研發、品保等相關單位共同組成「供應商評鑑小組」,負責進行供應商評鑑作業。新供應商評鑑方面,透過技術能力開發評估、協力廠商供應能力評估、採購作業系統稽核等調查評核、實地審查等,要求新合格供應商簽署有害物質與禁用衝突礦石承諾書,保證供貨期中適用國際相關法規及本公司所有供應商規範所示之要求及管制內容,另外為確保供應商之社會責任狀況,未來更規畫導入社會責任承諾書,要求供應商無違反員工結社自由、禁用童工、禁止強迫勞動及集體談判之權利。

截至2017年底,致茂國內外共489家供應商,於2017年度新增30家簽署有害物質承諾,另外2017年度亦新增有84 家簽署禁用衝突礦石,簽署比率占總供應商數均達95%以上,本公司將持續追蹤統計已有交易供應商之簽署狀況。未來將透過發放環境與社會責任問卷方式,調查供應商於環境與社會責任之資訊,持續朝強化環境與社會責任面之供應商評核規範。

供應商評核

本公司於主要原物料之新供應商,首次需採取現場評鑑,由採購安排評鑑小組(研發/品保/採購) 評鑑,品質系統評鑑結果總分達60分(含)以上及技術能力評鑑結果評分C級以上始可列入合格供應商評鑑小組需填寫「供應商評鑑表」後,再轉交品保單位填寫「供應商訪談表」簽核後,始可進行後續交易,本公司於2017年共執行7次新供應商評核作業與77次現有供應商評核作業。

另外,針對現有供應商,由品保及採購部門於每年6月及12月做出供應商績效評量,評分項目有IQC進料檢驗不良率、IQC進料檢驗批退貨率、品質不良整批批退次數、品質不良扣款金額、進料檢驗重複不良件數、實際交貨與承諾交貨達交率、緊急需求與實際交貨達交率、供應商降低成本、供應商服務效率。綜合評比後,得分60分以下為D級供應商,列為觀察供應商,並予以相關輔導改善建議,給予半年時間做矯正措施改善,如改善期後仍未達標準,則取消合格供應商資格。於2017年間,經查核後無D級供應商。

落實在地供應鏈管理與採購

本公司主要供應商分類有主件、電子、機構和貿易商等。在2017年,致茂電子之合格供應商中有共有489間,台灣地區採購之國內廠商家數達450家,比率為93%,國外廠商為39家。比率為7%,本公司將持續進行在地化採購,提升採購效率且充分與持續深化與在地供應商之合作。以持續改善、研發並提供最新的產品、技術及完善之製程管理制度,善盡環境保護的一份心力,為人類社會永續發展而努力。

供應商有害物質管理

本公司於 2015 年開始逐步導入有害物質管理系統,依據客戶需求,持續改善產品中有害物質之使用,以 2018年全面實施為目標,確保本公司電子產品遵循歐盟之全球化學品管制規範 (如RoHS, REACH, EU等),並且要求供應商簽署有害物質承諾書,以提升本公司產品之綠色環保。

2017年底為止,供應商簽署率超過 95 %。

Training

<詳細資訊請參見 - 2017致茂企業社會責任報告書 - P.27~P.41 點擊我下載>


創新研發與綠色設計

產業佈局 綠能領頭羊

致茂電子以電力電子測試解決方案,為之聞名,達全球市占第一,也是業界有目共睹。公司以獨具慧眼搶先布局綠能商機,成為世界領先的自動測試設備 ( automatic testequipment , ATE ) 自有品牌供應商。著手開發在九大產品群:視頻色彩、電力電子、被動元件/電氣安規、半導體/ IC、太陽能、LED、電池、電動車以及光學元件測試解決方案並以規劃電力電子測試解決方案為導向。

公司擬訂營運策略,朝向綠能產業版圖邁進,在執行過程當中,不斷地調整方向與步伐,同時擘畫績效評估策略,再次強化核心競爭力,調整策略,來回評估;就這樣致茂電子,站穩太陽能與電動車產業,當各式各樣的新能源與綠能產品推陳出新,需要更精確的產品測試服務,公司看準綠能產業伴隨而來的絕佳商機,便從各類測試服務關鍵技術延伸至潔淨能源,發展出多項擁有領先業界的技術產品,包括俗稱LED燈的發光二極體照明燈( light-emitting diodelamp )之 Total Power 測試解決方案,太陽能電池自動檢測效率分級系統、可回收電能之電池化成系統等,讓本公司及子公司在測試市場保持領先之優勢,不僅創造出高效的經營績效,也正是促使公司成長不斷向前邁進的重要驅動力。

至今全球已有超過 600項專利,國內量測產業第一致茂仍不斷地投入研發資源開發更先進的創新技術,整合式量測與自動化解決方案 ( Turnkey Test & Automation Solutions )。

目前公司在全球已累計超過 800 項專利以及超過100 項核心技術。其中包括台灣442項以上專利,是國內量測產業第一!發明專利申請排名全國第75名,專利公告排名96名。

<詳細資訊請參見 - 2017致茂企業社會責任報告書 - P.50~P.55 點擊我下載>


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